Silver
Incorporación al Compliance Corporativo
El Nivel Silver eleva su protección, ofreciendo todas las ventajas del nivel Bronze y añadiendo herramientas clave para una gestión más estratégica. Este nivel le proporciona asesoría especializada para atender requerimientos fiscales y administrativos, así como la revisión de los estatutos corporativos y políticas internas, reforzando su cumplimiento y operatividad.
Asesoría y Compliance Silver
Además de los servicios del nivel Bronze, este pilar se expande mediante la revisión de los estatutos corporativos y políticas internas. También incluye asesoría para la atención de requerimientos fiscales y administrativos, la asesoría para la gestión de permisos, licencias y trámites administrativos, así como una evaluación inicial de riesgos en Prevención de Lavado de Dinero.
Jurídico Fiscal
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Orientación especializada para el adecuado cumplimiento de la normatividad tributaria vigente y la detección oportuna de posibles irregularidades que puedan afectar la legalidad y transparencia de las operaciones fiscales.
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Propuestas detalladas y fundamentadas dentro del marco legal vigente para solucionar de manera efectiva las irregularidades detectadas en relación con la normatividad fiscal aplicable.
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Asesoría especializada ante los diversos requerimientos emitidos por las distintas autoridades fiscales, asegurando su debida cumplimentación de manera oportuna y conforme a la normativa vigente.
Jurídico Administrativo
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Orientación especializada para el adecuado cumplimiento de la normatividad administrativa vigente, así como la identificación y detección oportuna de posibles irregularidades que puedan afectar la operación y el cumplimiento normativo de la empresa.
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Propuestas dentro del marco legal vigente para solucionar de manera efectiva las irregularidades detectadas en relación con la normatividad administrativa aplicable.
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Asesoría especializada en la gestión y renovación de permisos, licencias y trámites administrativos esenciales.
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Asesoría especializada ante requerimientos administrativos, brindando apoyo para la debida y oportuna cumplimentación de los mismos.
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Asesoría especializada sobre la organización interna y revisión detallada de la estructura organizacional para optimizar procesos y garantizar un funcionamiento eficiente.
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Elaboración o actualización detallada y precisa del Aviso de Privacidad, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.
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Revisión detallada de los estatutos y lineamientos vigentes con el objetivo de optimizar los procesos internos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia administrativa en todos los niveles de la organización.
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Desarrollo e implementación de un código de conducta básico que establezca claramente los principios y normas de comportamiento esperados dentro de la organización.
Corporativo
PLD-FT
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Orientación detallada sobre los requisitos esenciales de Compliance en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, incluyendo aspectos clave para mitigar riesgos legales.
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Diagnóstico básico diseñado para identificar de manera precisa las vulnerabilidades y el riesgo potencial presentes en los procesos internos de la organización.
Protección Legal Silver
En este nivel, la defensa fiscal y administrativa se fortalece, ofreciendo representación jurídica completa ante procedimientos de fiscalización y requerimientos administrativos, con una cobertura anual de hasta $1,250,000.00 MXN para la defensa contra créditos fiscales o administrativos.
