Platinum
Prevención Avanzada y Control Total
El Nivel Platinum está diseñado para empresas que buscan una prevención proactiva y un control exhaustivo. Este nivel incorpora el desarrollo e implementación de sistemas de control interno, consultoría estratégica permanente en materia fiscal y administrativa, y una revisión y actualización periódica de los protocolos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Es su aliado para anticipar riesgos y fortalecer su operatividad.
Asesoría y Compliance
Platinum
Este nivel proporciona una prevención avanzada y control total, construyendo sobre los servicios de los niveles previos. Incluye asesoría en presupuestos y proyecciones financieras, soporte integral en auditorías, desarrollo e implementación de sistemas de control interno, consultoría estratégica permanente (fiscal y administrativa), debida diligencia fiscal, estrategias de mitigación y la implementación de rutas críticas administrativas. Además, se enfoca en la reestructuración corporativa y el monitoreo periódico, revisión y actualización de protocolos, y capacitación especializada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
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Orientación especializada para el adecuado cumplimiento de la normatividad tributaria vigente y la detección oportuna de posibles irregularidades que puedan afectar la legalidad y transparencia de las operaciones fiscales.
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Propuestas detalladas y fundamentadas dentro del marco legal vigente para solucionar de manera efectiva las irregularidades detectadas en relación con la normatividad fiscal aplicable.
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Asesoría especializada ante los diversos requerimientos emitidos por las distintas autoridades fiscales, asegurando su debida cumplimentación de manera oportuna y conforme a la normativa vigente.
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Asesoría detallada y especializada respecto a la correcta interpretación y adecuada aplicación de la normatividad tributaria vigente y aplicable a un asunto determinado, con el objetivo de identificar y mitigar oportunamente los riesgos fiscales asociados.
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Seguimiento y actualización constante y detallada frente a los cambios normativos fiscales más relevantes que impactan directamente al sector específico del cliente.
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Asesoría integral en procesos de debida diligencia (due diligence) enfocados en los aspectos fiscales relacionados con las operaciones para la identificación oportuna de riesgos.
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Elaboración e Implementación del Manual de Políticas y Procedimientos para la Identificación del Beneficiario Controlador en materia fiscal, así como la asesoría para la integración y actualización de los expedientes respectivos.
Jurídico Fiscal
Jurídico Administrativo
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Orientación especializada para el adecuado cumplimiento de la normatividad administrativa vigente, así como la identificación y detección oportuna de posibles irregularidades que puedan afectar la operación y el cumplimiento normativo de la empresa.
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Propuestas dentro del marco legal vigente para solucionar de manera efectiva las irregularidades detectadas en relación con la normatividad administrativa aplicable.
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Asesoría especializada en la gestión y renovación de permisos, licencias y trámites administrativos esenciales.
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Asesoría especializada ante requerimientos administrativos, brindando apoyo para la debida y oportuna cumplimentación de los mismos.
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Asesoría especializada y detallada respecto a la interpretación y correcta aplicación de la normatividad administrativa vigente y aplicable a un asunto determinado, con el objetivo de contribuir eficazmente a la mitigación de riesgos legales y administrativos.
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Asesoría integral para la correcta organización, clasificación y mantenimiento eficiente de archivos legales y administrativos, asegurando su fácil acceso y cumplimiento normativo.
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Recomendaciones para ajustar y fortalecer los protocolos internos en materia administrativa, con el propósito de mitigar de manera efectiva posibles contingencias y garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente.
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Desarrollo de calendarios de cumplimiento normativo administrativo, así como el seguimiento de todas las obligaciones establecidas, para garantizar la adecuada gestión.
Corporativo
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Asesoría especializada sobre la organización interna y revisión detallada de la estructura organizacional para optimizar procesos y garantizar un funcionamiento eficiente.
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Elaboración o actualización detallada y precisa del Aviso de Privacidad, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.
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Revisión detallada de los estatutos y lineamientos vigentes con el objetivo de optimizar los procesos internos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia administrativa en todos los niveles de la organización.
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Desarrollo e implementación de un código de conducta básico que establezca claramente los principios y normas de comportamiento esperados dentro de la organización.
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Asesoría especializada en Asambleas Generales y Reuniones de Órganos de Administración y Vigilancia,, así como en la elaboración, revisión y formalización adecuada de las actas correspondientes para garantizar su validez y cumplimiento legal.
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Asesoría especializada en la elaboración, revisión detallada y formalización adecuada de acuerdos entre accionistas o socios, garantizando claridad y seguridad jurídica en las relaciones societarias.
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Análisis detallado de las vulnerabilidades societarias que podrían afectar tanto la imagen corporativa como la solidez financiera y administrativa de la empresa.
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Evaluación exhaustiva y detallada de la estructura empresarial, identificación precisa de riesgos potenciales y elaboración de propuestas efectivas para la mejora continua.
PLD-FT
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Orientación detallada sobre los requisitos esenciales de Compliance en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, incluyendo aspectos clave para mitigar riesgos legales.
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Diagnóstico básico diseñado para identificar de manera precisa las vulnerabilidades y el riesgo potencial presentes en los procesos internos de la organización.
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Asesoría especializada en la implementación de una política interna básica de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
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Seguimiento constante y verificación minuciosa de los procesos, respaldado por asesoría legal especializada, con el fin de prevenir posibles sanciones regulatorias.
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Revisión y actualización periódica y constante de los protocolos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), basándose en los resultados obtenidos del monitoreo, así como en los cambios normativos.
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Programas formativos especializados en normativas nacionales e internacionales, así como en las mejores prácticas reconocidas para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Protección Legal Platinum
Este nivel ofrece una defensa fiscal y administrativa con representación jurídica completa y una cobertura anual de hasta $4,500,000.00 MXN para la defensa contra créditos fiscales o administrativos.
