Platinum

Prevención Avanzada y Control Total

El Nivel Platinum está diseñado para empresas que buscan una prevención proactiva y un control exhaustivo. Este nivel incorpora el desarrollo e implementación de sistemas de control interno, consultoría estratégica permanente en materia fiscal y administrativa, y una revisión y actualización periódica de los protocolos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Es su aliado para anticipar riesgos y fortalecer su operatividad.

Asesoría y Compliance
Platinum

Este nivel proporciona una prevención avanzada y control total, construyendo sobre los servicios de los niveles previos. Incluye asesoría en presupuestos y proyecciones financieras, soporte integral en auditorías, desarrollo e implementación de sistemas de control interno, consultoría estratégica permanente (fiscal y administrativa), debida diligencia fiscal, estrategias de mitigación y la implementación de rutas críticas administrativas. Además, se enfoca en la reestructuración corporativa y el monitoreo periódico, revisión y actualización de protocolos, y capacitación especializada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Jurídico Fiscal

Orientación especializada para el adecuado cumplimiento de la normatividad tributaria vigente y la detección oportuna de posibles irregularidades que puedan afectar la legalidad y transparencia de las operaciones fiscales.
Propuestas detalladas y fundamentadas dentro del marco legal vigente para solucionar de manera efectiva las irregularidades detectadas en relación con la normatividad fiscal aplicable.
Asesoría especializada ante los diversos requerimientos emitidos por las distintas autoridades fiscales, asegurando su debida cumplimentación de manera oportuna y conforme a la normativa vigente.
Asesoría detallada y especializada respecto a la correcta interpretación y adecuada aplicación de la normatividad tributaria vigente y aplicable a un asunto determinado, con el objetivo de identificar y mitigar oportunamente los riesgos fiscales asociados.
Seguimiento y actualización constante y detallada frente a los cambios normativos fiscales más relevantes que impactan directamente al sector específico del cliente.
Asesoría integral en procesos de debida diligencia (due diligence) enfocados en los aspectos fiscales relacionados con las operaciones para la identificación oportuna de riesgos.

Contabilidad

Orientación respecto a la adecuada contabilización de operaciones y cumplimiento de obligaciones fiscales. Esta asesoría no implica la llevanza del registro contable ni la generación de asientos contables, ya que su propósito es exclusivamente consultivo.
Apoyo especializado en la preparación, presentación y corrección de declaraciones fiscales mensuales y anuales, asegurando el cumplimiento normativo y la optimización de obligaciones tributarias.
Elaboración detallada y análisis exhaustivo de informes mensuales para garantizar un seguimiento preciso y efectivo.
Análisis de indicadores financieros clave (KPIs) derivados de los reportes para la toma de decisiones informada.
Revisión detallada de deducciones fiscales y planificación cuidadosa de los flujos de caja para identificar de manera precisa oportunidades adicionales de ahorro fiscal.
Asesoría especializada para diseñar e implementar una estrategia contable integral que esté perfectamente alineada con la estrategia fiscal específica de cada cliente.
Asesoría especializada en la elaboración detallada de presupuestos y proyecciones financieras básicas, orientada a facilitar una mejor planificación y toma de decisiones empresariales.
Asesoría especializada durante auditorías externas, asegurando la exactitud y veracidad de los estados financieros presentados por la empresa.
Desarrollo e implementación eficaz de sistemas de control interno que garanticen la integridad, transparencia y cumplimiento normativo en todos los procesos organizacionales.

Corporativo

Asesoría especializada sobre la organización interna y revisión detallada de la estructura organizacional para optimizar procesos y garantizar un funcionamiento eficiente.
Elaboración o actualización detallada y precisa del Aviso de Privacidad, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.
Revisión detallada de los estatutos y lineamientos vigentes con el objetivo de optimizar los procesos internos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia administrativa en todos los niveles de la organización.
Desarrollo e implementación de un código de conducta básico que establezca claramente los principios y normas de comportamiento esperados dentro de la organización.
Asesoría especializada en Asambleas Generales y Reuniones de Órganos de Administración y Vigilancia,, así como en la elaboración, revisión y formalización adecuada de las actas correspondientes para garantizar su validez y cumplimiento legal.
Asesoría especializada en la elaboración, revisión detallada y formalización adecuada de acuerdos entre accionistas o socios, garantizando claridad y seguridad jurídica en las relaciones societarias.
Análisis detallado de las vulnerabilidades societarias que podrían afectar tanto la imagen corporativa como la solidez financiera y administrativa de la empresa.
Evaluación exhaustiva y detallada de la estructura empresarial, identificación precisa de riesgos potenciales y elaboración de propuestas efectivas para la mejora continua.

Protección Legal Platinum

Este nivel ofrece una defensa fiscal y administrativa con representación jurídica completa y una cobertura anual de hasta $7,000,000.00 MXN para la defensa contra créditos fiscales o administrativos.

Jurídico Administrativo

Orientación especializada para el adecuado cumplimiento de la normatividad administrativa vigente, así como la identificación y detección oportuna de posibles irregularidades que puedan afectar la operación y el cumplimiento normativo de la empresa.
Propuestas dentro del marco legal vigente para solucionar de manera efectiva las irregularidades detectadas en relación con la normatividad administrativa aplicable.
Asesoría especializada en la gestión y renovación de permisos, licencias y trámites administrativos esenciales.
Asesoría especializada ante requerimientos administrativos, brindando apoyo para la debida y oportuna cumplimentación de los mismos.
Asesoría especializada y detallada respecto a la interpretación y correcta aplicación de la normatividad administrativa vigente y aplicable a un asunto determinado, con el objetivo de contribuir eficazmente a la mitigación de riesgos legales y administrativos.
Asesoría integral para la correcta organización, clasificación y mantenimiento eficiente de archivos legales y administrativos, asegurando su fácil acceso y cumplimiento normativo.
Recomendaciones para ajustar y fortalecer los protocolos internos en materia administrativa, con el propósito de mitigar de manera efectiva posibles contingencias y garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente.
Desarrollo de calendarios de cumplimiento normativo administrativo, así como el seguimiento de todas las obligaciones establecidas, para garantizar la adecuada gestión.

PLD-FT

Orientación detallada sobre los requisitos esenciales de Compliance en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, incluyendo aspectos clave para mitigar riesgos legales.
Diagnóstico básico diseñado para identificar de manera precisa las vulnerabilidades y el riesgo potencial presentes en los procesos internos de la organización.
Asesoría especializada en la implementación de una política interna básica de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Seguimiento constante y verificación minuciosa de los procesos, respaldado por asesoría legal especializada, con el fin de prevenir posibles sanciones regulatorias.
Revisión y actualización periódica y constante de los protocolos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), basándose en los resultados obtenidos del monitoreo, así como en los cambios normativos.
Programas formativos especializados en normativas nacionales e internacionales, así como en las mejores prácticas reconocidas para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.