Gold

Optimización Fiscal y Corporativa Sólida

Con el Nivel Gold, su empresa no solo cumple, sino que optimiza. Además de los beneficios anteriores, este nivel se enfoca en la optimización fiscal mediante análisis detallados. También obtendrá asesoría para la formalización de acuerdos corporativos y un análisis de riesgos más profundo, garantizando una estructura empresarial más sólida y eficiente.

Asesoría y Compliance
Gold

Sumando a los servicios de los niveles anteriores, este pilar se centra en la optimización fiscal y corporativa sólida. Se incorpora el análisis y optimización fiscal, opinión en interpretación normativa (fiscal y administrativa), asesoría en gestión documental, asesoría en asambleas generales y acuerdos entre socios, y un análisis de riesgos corporativos. También incluye la implementación de protocolos básicos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Jurídico Fiscal

  • Orientación especializada para el adecuado cumplimiento de la normatividad tributaria vigente y la detección oportuna de posibles irregularidades que puedan afectar la legalidad y transparencia de las operaciones fiscales.

  • Propuestas detalladas y fundamentadas dentro del marco legal vigente para solucionar de manera efectiva las irregularidades detectadas en relación con la normatividad fiscal aplicable.

  • Asesoría especializada ante los diversos requerimientos emitidos por las distintas autoridades fiscales, asegurando su debida cumplimentación de manera oportuna y conforme a la normativa vigente.

  • Asesoría detallada y especializada respecto a la correcta interpretación y adecuada aplicación de la normatividad tributaria vigente y aplicable a un asunto determinado, con el objetivo de identificar y mitigar oportunamente los riesgos fiscales asociados.

Jurídico Administrativo

  • Orientación especializada para el adecuado cumplimiento de la normatividad administrativa vigente, así como la identificación y detección oportuna de posibles irregularidades que puedan afectar la operación y el cumplimiento normativo de la empresa.

  • Propuestas dentro del marco legal vigente para solucionar de manera efectiva las irregularidades detectadas en relación con la normatividad administrativa aplicable.

  • Asesoría especializada en la gestión y renovación de permisos, licencias y trámites administrativos esenciales.

  • Asesoría especializada ante requerimientos administrativos, brindando apoyo para la debida y oportuna cumplimentación de los mismos.

  • Asesoría especializada y detallada respecto a la interpretación y correcta aplicación de la normatividad administrativa vigente y aplicable a un asunto determinado, con el objetivo de contribuir eficazmente a la mitigación de riesgos legales y administrativos.

  • Asesoría integral para la correcta organización, clasificación y mantenimiento eficiente de archivos legales y administrativos, asegurando su fácil acceso y cumplimiento normativo.

Corporativo

  • Asesoría especializada sobre la organización interna y revisión detallada de la estructura organizacional para optimizar procesos y garantizar un funcionamiento eficiente.

  • Elaboración o actualización detallada y precisa del Aviso de Privacidad, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.

  • Revisión detallada de los estatutos y lineamientos vigentes con el objetivo de optimizar los procesos internos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia administrativa en todos los niveles de la organización.

  • Desarrollo e implementación de un código de conducta básico que establezca claramente los principios y normas de comportamiento esperados dentro de la organización.

  • Asesoría especializada en Asambleas Generales y Reuniones de Órganos de Administración y Vigilancia,, así como en la elaboración, revisión y formalización adecuada de las actas correspondientes para garantizar su validez y cumplimiento legal.

  • Asesoría especializada en la elaboración, revisión detallada y formalización adecuada de acuerdos entre accionistas o socios, garantizando claridad y seguridad jurídica en las relaciones societarias.

  • Análisis detallado de las vulnerabilidades societarias que podrían afectar tanto la imagen corporativa como la solidez financiera y administrativa de la empresa.

PLD-FT

  • Orientación detallada sobre los requisitos esenciales de Compliance en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, incluyendo aspectos clave para mitigar riesgos legales.

  • Diagnóstico básico diseñado para identificar de manera precisa las vulnerabilidades y el riesgo potencial presentes en los procesos internos de la organización.

  • Asesoría especializada en la implementación de una política interna básica de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Protección Legal Gold

La cobertura de defensa fiscal y administrativa se amplía para proporcionar representación jurídica completa ante procedimientos de fiscalización y requerimientos administrativos, con una cobertura anual de hasta $6,000,000.00 MXN para la defensa contra créditos fiscales o administrativos.