Diamond

La Máxima Expresión de la Estrategia y Defensa

El Nivel Diamond representa la cúspide de la protección y la estrategia empresarial. Con todos los beneficios de los niveles anteriores, este nivel ofrece auditorías internas preventivas, reestructuración financiera, blindaje jurídico integral y defensa estratégica total en materia fiscal. Además, incluye auditorías internas exhaustivas en PLD, análisis forense y representación legal ante investigaciones y sanciones, garantizando la máxima protección y una gestión de crisis incomparable.

Asesoría y Compliance
Diamond

Este nivel representa la máxima expresión de estrategia y defensa. Incluye todos los servicios previos más auditoría interna preventiva, reestructuración financiera, consultoría de alta estrategia, gestión de riesgos contables, optimización fiscal, blindaje jurídico integral, prevención avanzada y defensa estratégica total. Además, añade planes de contingencia y auditoría interna administrativa, estrategias de reingeniería, diseño de modelos de gestión avanzados, asesoría ejecutiva y estratégica, gestión de crisis corporativas y mediación ante conflictos corporativos. En Prevención de Lavado de Dinero, incorpora auditoría interna de PLD, blindaje y análisis forense, y defensa en procedimientos regulatorios.

Jurídico Fiscal

Orientación especializada para el adecuado cumplimiento de la normatividad tributaria vigente y la detección oportuna de posibles irregularidades que puedan afectar la legalidad y transparencia de las operaciones fiscales.
Propuestas detalladas y fundamentadas dentro del marco legal vigente para solucionar de manera efectiva las irregularidades detectadas en relación con la normatividad fiscal aplicable.
Asesoría especializada ante los diversos requerimientos emitidos por las distintas autoridades fiscales, asegurando su debida cumplimentación de manera oportuna y conforme a la normativa vigente.
Asesoría detallada y especializada respecto a la correcta interpretación y adecuada aplicación de la normatividad tributaria vigente y aplicable a un asunto determinado, con el objetivo de identificar y mitigar oportunamente los riesgos fiscales asociados.
Seguimiento y actualización constante y detallada frente a los cambios normativos fiscales más relevantes que impactan directamente al sector específico del cliente.
Asesoría integral en procesos de debida diligencia (due diligence) enfocados en los aspectos fiscales relacionados con las operaciones para la identificación oportuna de riesgos.
Apoyo integral en la gestión y obtención de consultas o confirmaciones de criterio ante las autoridades fiscales correspondientes.
Asesoría especializada en servicios de valuación para fines internos empresariales, tales como la valuación de acciones, activos intangibles y otros bienes relevantes.
Elaboración e Implementación del Manual de Políticas y Procedimientos para la Identificación del Beneficiario Controlador en materia fiscal, así como la asesoría para la integración y actualización de los expedientes respectivos.
Integración eficiente de soluciones legales especializadas junto con acciones estratégicas de optimización fiscal.
Estrategia preventiva legal y patrimonial diseñada para anticipar, identificar y mitigar de manera efectiva los riesgos que puedan surgir en caso de una contingencia. Esta planificación integral busca proteger los bienes y derechos, garantizando una respuesta oportuna y adecuada frente a posibles eventualidades.
Implementación de protocolos internos que permitan detectar irregularidades antes de que deriven en procesos litigiosos de carácter fiscal.
Planes de contingencia para escenarios adversos y protección de los intereses fiscales a gran escala.

Contabilidad

Orientación respecto a la adecuada contabilización de operaciones y cumplimiento de obligaciones fiscales. Esta asesoría no implica la llevanza del registro contable ni la generación de asientos contables, ya que su propósito es exclusivamente consultivo.
Apoyo especializado en la preparación, presentación y corrección de declaraciones fiscales mensuales y anuales, asegurando el cumplimiento normativo y la optimización de obligaciones tributarias.
Elaboración detallada y análisis exhaustivo de informes mensuales para garantizar un seguimiento preciso y efectivo.
Análisis de indicadores financieros clave (KPIs) derivados de los reportes para la toma de decisiones informada.
Revisión detallada de deducciones fiscales y planificación cuidadosa de los flujos de caja para identificar de manera precisa oportunidades adicionales de ahorro fiscal.
Asesoría especializada para diseñar e implementar una estrategia contable integral que esté perfectamente alineada con la estrategia fiscal específica de cada cliente.
Asesoría especializada en la elaboración detallada de presupuestos y proyecciones financieras básicas, orientada a facilitar una mejor planificación y toma de decisiones empresariales.
Asesoría especializada durante auditorías externas, asegurando la exactitud y veracidad de los estados financieros presentados por la empresa.
Desarrollo e implementación eficaz de sistemas de control interno que garanticen la integridad, transparencia y cumplimiento normativo en todos los procesos organizacionales.
Evaluación detallada de estructuras contables existentes y propuesta de soluciones avanzadas y personalizadas para optimizar de manera eficiente la gestión financiera en las organizaciones.
Revisión periódica y constante con controles internos robustos y eficaces, diseñados específicamente para la detección temprana y la prevención oportuna de irregularidades financieras y fiscales.
Asesoramiento especializado para la reestructuración eficiente de procesos financieros, con el objetivo de generar un impacto positivo y sostenible en la contabilidad de la empresa.
Estudios de viabilidad y análisis detallados de diversos escenarios, acompañados de la implementación de nuevas tecnologías y estrategias innovadoras que permiten mejorar significativamente la eficiencia contable.
Asesoría especializada para identificar, evaluar y mitigar de manera efectiva los riesgos financieros que puedan afectar a su empresa.

Corporativo

Asesoría especializada sobre la organización interna y revisión detallada de la estructura organizacional para optimizar procesos y garantizar un funcionamiento eficiente.
Elaboración o actualización detallada y precisa del Aviso de Privacidad, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.
Revisión detallada de los estatutos y lineamientos vigentes con el objetivo de optimizar los procesos internos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia administrativa en todos los niveles de la organización.
Desarrollo e implementación de un código de conducta básico que establezca claramente los principios y normas de comportamiento esperados dentro de la organización.
Asesoría especializada en Asambleas Generales y Reuniones de Órganos de Administración y Vigilancia,, así como en la elaboración, revisión y formalización adecuada de las actas correspondientes para garantizar su validez y cumplimiento legal.
Asesoría especializada en la elaboración, revisión detallada y formalización adecuada de acuerdos entre accionistas o socios, garantizando claridad y seguridad jurídica en las relaciones societarias.
Análisis detallado de las vulnerabilidades societarias que podrían afectar tanto la imagen corporativa como la solidez financiera y administrativa de la empresa.
Evaluación exhaustiva y detallada de la estructura empresarial, identificación precisa de riesgos potenciales y elaboración de propuestas efectivas para la mejora continua.
Elaboración e implementación de manuales en los que se establezca estructuras efectivas del gobierno corporativo, funciones, responsabilidades, políticas y procedimientos para la gestión eficiente, para la prevención y resolución de disputas, y para la gestión de riesgos empresariales.
Asesoría especializada en la planificación estratégica de la sucesión en puestos directivos, órganos de gobierno y en la gestión de la participación societaria, asegurando una transición ordenada y eficiente.
Integración de soluciones financieras y jurídicas para favorecer el crecimiento sostenible y adaptarse a dinámicas cambiantes del mercado..
Apoyo en la toma de decisiones estratégicas, implementación de auditorías internas y orientación frente a retos del mercado.
Desarrollo de planes de gestión de crisis corporativas, incluyendo comunicación estratégica y manejo reputacional desde la perspectiva estructural.
Representación en disputas internas o externas, negociaciones complejas y resolución de crisis entre accionistas o socios.

Protección Legal Diamond

Este nivel ofrece la máxima cobertura en defensa fiscal y administrativa, con representación jurídica completa y una cobertura anual de hasta $20,000,000.00 MXN para la defensa contra créditos fiscales o administrativos. También incluye la gestión integral de crisis para mitigar el impacto de situaciones críticas y garantizar la continuidad operativa.

Jurídico Administrativo

Orientación especializada para el adecuado cumplimiento de la normatividad administrativa vigente, así como la identificación y detección oportuna de posibles irregularidades que puedan afectar la operación y el cumplimiento normativo de la empresa.
Propuestas dentro del marco legal vigente para solucionar de manera efectiva las irregularidades detectadas en relación con la normatividad administrativa aplicable.
Asesoría especializada en la gestión y renovación de permisos, licencias y trámites administrativos esenciales.
Asesoría especializada ante requerimientos administrativos, brindando apoyo para la debida y oportuna cumplimentación de los mismos.
Asesoría especializada y detallada respecto a la interpretación y correcta aplicación de la normatividad administrativa vigente y aplicable a un asunto determinado, con el objetivo de contribuir eficazmente a la mitigación de riesgos legales y administrativos.
Asesoría integral para la correcta organización, clasificación y mantenimiento eficiente de archivos legales y administrativos, asegurando su fácil acceso y cumplimiento normativo.
Recomendaciones para ajustar y fortalecer los protocolos internos en materia administrativa, con el propósito de mitigar de manera efectiva posibles contingencias y garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente.
Desarrollo de calendarios de cumplimiento normativo administrativo, así como el seguimiento de todas las obligaciones establecidas, para garantizar la adecuada gestión.
Desarrollo e implementación de políticas robustas para asegurar un cumplimiento normativo efectivo y continuo.
Estrategias para proteger la operatividad ante contingencias administrativas, incluyendo revisiones de riesgo.
Reingeniería de procesos y optimización en materia administrativa para alcanzar estándares de máxima eficiencia y cumplimiento.

PLD-FT

Orientación detallada sobre los requisitos esenciales de Compliance en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, incluyendo aspectos clave para mitigar riesgos legales.
Diagnóstico básico diseñado para identificar de manera precisa las vulnerabilidades y el riesgo potencial presentes en los procesos internos de la organización.
Asesoría especializada en la implementación de una política interna básica de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Seguimiento constante y verificación minuciosa de los procesos, respaldado por asesoría legal especializada, con el fin de prevenir posibles sanciones regulatorias.
Revisión y actualización periódica y constante de los protocolos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), basándose en los resultados obtenidos del monitoreo, así como en los cambios normativos.
Programas formativos especializados en normativas nacionales e internacionales, así como en las mejores prácticas reconocidas para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Elaboración e implementación de los Manuales de Políticas y Procedimientos Internos, Debida Diligencia del Cliente y Evaluación de Riesgos para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo conforme a estándares globales..
Desarrollo de planes específicos y detallados para identificar, evaluar y reducir los riesgos asociados al lavado de dinero de manera eficaz y oportuna.
Asesoría para la implementación de sistemas integrales que aseguren registros y seguimiento detallado de transacciones.
Revisión exhaustiva y detallada en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD-FT), con el objetivo de asegurar la correcta y adecuada implementación de todas las normativas vigentes.
Revisiones detalladas y minuciosas para identificar vulnerabilidades críticas en los procesos y sistemas, con el objetivo de sugerir mejoras inmediatas y efectivas que fortalezcan la seguridad y el cumplimiento normativo.
Representación legal especializada cuando se presenten investigaciones o posibles sanciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero.