Compliance para la Identificación de Beneficiario Controlador

A partir del ejercicio fiscal 2022, las personas morales, fiduciarias y figuras jurídicas en México están obligadas a obtener y conservar información fidedigna de sus Beneficiarios Controladores como parte de su contabilidad.

Gestión Estratégica de Beneficiario Controlador

Más allá del cumplimiento

  • Identificación y Debida Diligencia: Determinación técnica de quién ejerce el control o beneficio económico real, siguiendo los criterios de propiedad, control y puesto administrativo superior.

  • Integración de Expedientes: Conformación del soporte documental requerido por las Reglas de Carácter General de la RMF.

  • Manuales de Procedimiento: Creación de políticas internas para la actualización constante de la información.

  • Auditoría de Prevención: Revisión preventiva para asegurar que la información actual sea "completa, correcta y actualizada" ante una posible facultad de comprobación del SAT.

Tres personas de negocios en una sala de juntas con vista a la ciudad, discutiendo documentos y utilizando laptops.

¿Por qué elegir nuestra firma?

  • Estrategia Legal-Fiscal: No solo llenamos formatos; analizamos estructuras corporativas complejas y estructuramos tu Manual de Políticas y Procedimientos.

  • Actualización Corporativa: Verificación y actualización del Registro se Socios y Accionistas ante la SE y el SAT, así como de las Actas de Asamblea.

  • Confidencialidad Absoluta: Protocolos de alta seguridad para el manejo de información sensible.

  • Experiencia Probada: Especialistas en Prevención de Lavado de Dinero, Derecho Fiscal y Corporativo con visión estratégica.

Mujer en traje presentando un gráfico en una sala de reuniones con vista a la ciudad.

Infracción

  • No identificar al Beneficiario Controlador

  • Información no actualizada

  • Información incompleta/errores

Consecuencia por cada incumplimiento

  • Multa de $1.7M a $2.25M MXN

  • Multa de $900k a $1.25M MXN

  • Multa de $562k a $900k MXN